顺德一事主被骗603万元 为全国第三大电话诈骗案

　　犯罪分子假扮电信工作人员及司法人员 诈骗各地事主

　　顺德一事主被骗603万元 为全国第三大电话诈骗案

　　省公安厅直接指挥 佛深莞珠四地警方联手破案

　　省公安厅直接指挥，佛、深、莞、珠四地警方联手合作，东南亚某国警方全力协助，抓获47名“巨骗”……昨日下午，佛山市公安局召开新闻发布会，公布了顺德“12·28”特大电信诈骗案侦查情况，警方通过多次行动，侦破省内电话诈骗案件460多宗，涉案金额高达2000多万元。其中，去年12月28日顺德一名事主一次性遭骗603万元，为全国第三大电话诈骗案。

　　“安全账户”

　　骗走600多万巨款

　　2009年12月28日，顺德区陈村镇一事主杜某在家中接到一个电话，电话中的犯罪嫌疑人自称电信部门工作人员，声称事主电话欠费2600多元。随后，犯罪嫌疑人又假冒司法机关人员，以事主涉嫌一宗特大诈骗案为由，要求其将个人账户中的存款转入所谓的“安全账户”。在此过程中，事主先后将603万元转账至嫌疑人提供的7个银行账户。

　　案发后，公安部和省市领导高度重视，省公安厅要求佛山警方全力破案，公安部还将该案列为督办案件。在省公安厅的大力支持下，佛山市、区两级公安机关迅速成立专案组展开侦查。

　　在侦查工作过程中，办案民警发现，犯罪嫌疑人收到事主的款项之后，马上通过网上银行分批转账到福建、陕西、山东等6个省11个城市的400多个银行账户。公安机关当即冻结了犯罪嫌疑人还没来得及转走的195万元。随后，专案组先后派出多个小组前往陕西、福建等地开展侦查取证工作。

　　跨省抓捕

　　抓获10名嫌疑人

　　经过侦查，办案民警发现这个犯罪团伙的多名嫌疑人主要在湖北、重庆一带活动。

　　今年1月9日，专案组在重庆抓获涉嫌参与提款的张×宗、赖×华等4名来自我国台湾的犯罪嫌疑人，缴获涉嫌作案用银行卡217张。4名犯罪嫌疑人供认出他们的“上线”管理者为台湾人林×生。

　　1月12日，在公安部和省公安厅相关业务部门的支持下，办案民警在福建省厦门市将准备外逃的犯罪嫌疑人林×生抓获。3月9日，专案组在东莞市又抓获王×龙等5名来自我国台湾的犯罪嫌疑人，缴获作案用银行卡一大批。

　　跨国追逃

　　8疑犯东南亚落网

　　此外，专案组还发现，犯罪嫌疑人除了在国内取现之外，还在东南亚国家进行资金流转。专案组通过公安部协调该国警方，对这个犯罪团伙在该国的取款窝点组织开展打击行动。

　　4月22日，东南亚某国警方反馈，已摸清这个犯罪团伙在该国的取款窝点，而且该窝点正准备迁移。4月23日，东南亚某国警察总署刑事调查总局共出动100多名警察，对这个犯罪团伙经常取款的多个ATM柜员机进行监控，一举抓获正在提款转账的犯罪嫌疑人8名，其中来自我国台湾的犯罪嫌疑人6名，查获涉案银行卡600多张。

　　顺藤摸瓜

　　四地警方联手破案

　　就在嫌疑人纷纷落网的时候，专案组民警发现，在这些归案的犯罪嫌疑人背后还隐藏着更大的“鱼”，于是决定放长线钓大鱼。

　　又经过一个多月的侦查，专案组逐渐摸清一个落脚在东莞市的特大电信诈骗团伙的成员构成、作案特点、作案规律和窝藏地点。4月26日晚上，在省公安厅刘安成副厅长和省公安厅刑侦局的直接指挥下，佛山警方联合深圳、东莞、珠海等地公安机关，对犯罪嫌疑人的窝点进行冲击。

　　行动中，各地警方共出动警力100多人，成功捣毁犯罪嫌疑人的藏匿窝点9个，抓获刘×等犯罪嫌疑人19名，缴获赃款87万余元及银行卡、手机、电脑等作案工具一大批。4月30日，警方又在深圳南山抓获10名嫌疑人。

　　至此，警方共抓获“12·28”专案犯罪嫌疑人47名，其中来自我国台湾的犯罪嫌疑人29名，缴获作案用银行卡1830张、赃款现金140万元及电脑、手机等一批。

　　同时，警方还连带侦破省内电话诈骗案件460余宗，涉案金额高达2000多万元。警方表示，这2000多万元都是嫌疑人从去年12月至案发时通过诈骗取得的。

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本文来源：大洋网 作者：大洋网