香港警方商业罪案调查科根据投诉,深入调查后,1日分别在西环及牛头角拘捕2名主脑及2名家人,2日再将其中1名男疑犯押到火炭一工业大厦单位继续搜证,检走一批文件调查。
被捕4人包括2名主脑,分别为34岁及35岁,两人为朋友关系,仍被警方通宵扣查,相信稍后会被落案检控。另外2人为25岁男子及62岁女子,为34岁首脑的胞弟及母亲,经拘留调查后已获准保释,至下月再返警署报到,4人俱涉嫌串谋行骗及清洗黑钱罪行。
据商业调查科科技罪案组总督察黄德长称,破获的诈骗集团在去年底开始活动,主要在国际性的拍卖网站内开设多个户口,虚构有电子产品出售,当中包括计算机、电子游戏机及电器等,并附有相片供买家参考。
当买家表示愿意购买,并将货款存入集团开设的银行户口后,等候多时仍未收到货品。受害买家几乎全为外地人士,在发觉被骗后,知会拍卖网站负责人,经网站追查有关行骗户口人士背景,发现登记及使用的互联网俱在香港,于是知会香港警方追查。
黄德长称,诈骗集团活跃的6个月来,已进行超过2000宗欺诈交易,涉及款项达300万元。警方更发现诈骗集团收取货款后,实时将金钱调走至另一户口,涉及清洗黑钱活动。
警方在掌握集团资料后,于本月1日凌晨5时,派出多名探员分头采取行动,将上述3男1女拘捕。及至2日中午1时许,探员将其中1名主脑带至火炭山尾街华乐工业中心一个工业大厦单位调查,相信该处为集团租用作为写字楼,以开设交易平台,探员逗留约2小时调查后,检走一批相关的交易文件。
警方发言人表示,串谋行骗及清洗黑钱属严重刑事罪行,一经定罪,最高刑罚是监禁14年,市民勿以身试法。
本文来源:中国新闻网 作者:佚名