创维数码控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」）的董事会（「董事会」）谨此宣布，张学斌先生于2012年12月27日向董事会辞任董事会执行主席及本公司执行董事，理由为他需投入更多时间於个人和家庭事务，其呈辞将于2013年4月1日生效。

张先生已确认与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关之事宜需要知会本公司股东。

董事会谨借此机会对张先生自2001年3月在任期间為本公司作出之宝贵贡献，致以衷心感谢。

董事会亦宣布，林卫平女士(「林女士」)，是本公司的执行董事，已获委任為董事会执行主席，并於2013年4月1日生效。

林卫平女士，55岁，为本公司执行董事、薪酬委员会委员及本公司若干附属公司董事。林女士於1993年加盟本集团，并於2006年2月8日被委任為本公司之执行董事。於委任為执行董事之前，林女士曾任香港采购部副经理、行政管理部经理、集团人力资源部总监，主要负责本集团海外物料采购、本集团内若干公司之行政、人力资源管理工作。林女士毕业於中国广州华南理工大学，获电子工程学士学位。加盟本集团之前，林女士曾任中国信息产业部研究所工程师。林女士的服务协议没有改变，根据协议可获年薪共港币1,600,000元。

林女士为由2012年8月9日聘任为本集团顾问、本公司董事会前非执行主席及控股股东黄宏生先生之配偶。

于本公佈日期，林女士实益拥有7,939,246股本公司已发行股份。她与其子女为Skysource Unit Trust之酌情信托受益人，该信託拥有868,789,421股股份。林女士之配偶黄先生拥有74,433,611股股份。林女士总共拥有951,162,278股股份，佔34.33%股份。

根据上述所披露，根据证券及期货条例第XV部的定义，她并没有在本公司股份中拥有任何其他权益，及林女士在过去3年在任何其他上市公司没有担任董事。除上述所披露外，她与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系。她亦确认没有其他与她调任有关之事宜须知会本公司股东及须根据上市规则第13.51(2)条内予以披露。