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电话诈骗再升级 泰国打电话专骗转账

2009-4-14东方早报佚名
        最近一段时期,上海发生多起电话诈骗案,诈骗团伙跑到泰国、中国台湾等境外地区租用房屋和服务器,冒充公安机关、检察机关、电信公司、银行等人员,专门寻找大陆居民行骗。

  在电话里,各团伙先由“接听组”随机打电话给大陆居民,称其账户不安全,再“指导”居民把钱款打入指定账户,最后由“取款组”把钱款提现转走。

  日前,犯罪嫌疑人杨某等4人,被徐汇区检察院以涉嫌诈骗罪提起公诉。

  上海连发电话诈骗案

  去年12月25日、26日、27日三天,上海发生多起电话诈骗事件,市民在家接到自称“公安机关、检察机关、电信公司、银行等员工”的电话,称市民的身份证被犯罪分子开设银行账户洗黑钱,警方要封存市民的银行账户,并建议市民将银行账户内的资金,转入所谓的“公安局”或“检察院”提供的“安全账户”。

  但警方发现,实际上,这个“安全账户”是由诈骗团伙控制的“一级账户”,一旦有被害人的钱转入,会被犯罪分子分几次转出提现。

  在这些诈骗案中,受害市民多为中老年女性,被骗金额从每人1.5万元到300万元不等。

  上海警方根据电话、账户等线索,先后派侦查员赴厦门、银川、福州、南宁、珠海等地调查,很快破获这一系列电话诈骗案,抓获11名犯罪嫌疑人。

  躲避大陆警方出境行骗

  承办此案的检察官审查发现,有关该案的5个诈骗团伙为逃避国内警方追查,特意派“电话接听组”前往中国台湾、泰国等境外地区,往中国大陆拨打诈骗电话。

  诈骗团伙要实施犯罪,必须通过网络电话寻呼平台。检察官发现,落网的犯罪嫌疑人杨某,就是专为这5个团伙提供网络电话寻呼平台的“中间人”。

  据杨某交代,2008年8月份,他结识了绰号为“石头”的中国台湾人,由“石头”出钱,他出面租借了多个服务器。随后,杨某找到开发网络电话软件的公司,在境内搭建网络电话平台及电话诈骗技术系统。

  杨某负责管理的这个网络电话寻呼平台,除了给“石头”的诈骗团伙提供技术支持,还给其他电话诈骗团伙提供服务。有时,杨某还出境提供技术服务。

  杨某交代说,利用他的平台行骗的“公司”有5个,3个在泰国,2个在中国台湾。这5个团伙的幕后控制人为中国台湾籍人士,负责接听电话的“接听组”成员大多也是台湾人,主要针对中国大陆居民行骗。

  电话诈骗全流程

  技术支持

  杨某在中国大陆组建网络电话寻呼平台

  诈骗主体

  3个团伙在泰国,2个团伙在中国台湾,租用杨某的平台

  电话行骗

  ●“电话接听组”前线

  由几名女子冒充电信客服人员,随机拨打居民电话,以“电信账单欠费,身份证、银行卡信息泄露为由”,说服居民拨打指定的电话报案(中线)。

  ●“电话接听组”中线

  由几名男子冒充民警,说服受害人拨打指定的电话(后线)找银行工作人员。

  ●“电话接听组”后线

  由几名男子冒充银行工作人员,指挥受害人将账户里的钱,转账到指定账户。

  提款取现

  诈骗团伙里的 “取款组”进行网上银行转账,把受害人的钱转到多张银行卡,然后到ATM机上提现。

  揭秘

  “电话接听组”

  分成前中后三线

  犯罪嫌疑人杨某负责为5个电话诈骗团伙提供技术支持,他还曾赶赴泰国,为“石头”的团伙解决技术问题。

  据杨某交代,“石头”团伙中的“接听组”设置在泰国某地的一幢两层小楼,其中一层为假冒电信公司的“电话接听组”,二层为假冒公安局、银行的“电话接听组”。

  而每一个“接听组”又分为前线、中线、后线。前线由几名女子冒充电信客服人员,随机给中国大陆居民打电话,以“电信账单欠费,身份证、银行卡信息被9 7 3 1 2 4 8 :

本文来源:东方早报 作者:佚名

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